Сбербанк – форма сведения о выгодоприобретателе

сбербанк сведения о выгодоприобретателе образец заполнения

В процессе обслуживания юридического лица или индивидуального предпринимателя банк имеет право затребовать данные о выгодоприобретателе, особенно если деятельность направлено к выгоде третьего лица. Также требует и Сбербанк сведения о выгодоприобретателе, образец заполнения различается в зависимости от типа организационно-правовой формы клиента (ИП или юр. лицо).

сбербанк форма сведения о выгодоприобретателе

Сбербанк форма сведения о выгодоприобретателе корпоративным клиентам

Банк в любых обстоятельствах имеет право запрашивать иные данные для полной идентификации клиента-организации. Необходимая информация фиксируется в виде стандартной анкеты, но финансовое учреждение может по своему усмотрению дополнить её нужными данными, расширив стандартный перечень информации. Рассмотрим стандартные образцы заполнения анкет юридическим лицам, а также физическим лицам и ИП.

Форма для юр. лица

Для Сбербанка форма сведения о выгодоприобретателе юридического лица содержит следующие сведения:

  • полное название организации, сокращённое, если таковое имеется, а также на английском языке;
  • организационно-правовая форма клиента;
  • ИНН (КИО);
  • сведения о гос. регистрации ЮЛ (ОГРН, дата, место и наименование органа, уполномоченного для таких действий);
  • адрес расположения предприятия, по которому есть возможность найти лицо, уполномоченное действовать от имени организации без дополнительной доверенности;
  • адрес ресурса компании или E-mail;
  • номера телефонов для связи с представителями организации;
  • данные об уставном капитале (зарегистрированном и оплаченном);
  • информация о лицензии на право заявленной деятельности (количество, вид, номер, дата выдачи, срок действия и т.д.)
  • информация об органах управления (вид и персональный состав в виде личных данных сотрудника и занимаемой должности);
  • данные договора (наименование, номер и дата заключения) свидетельствующего о том, что юридическое лицо действует к выгоде стороннего лица.

Это стандартный набор данных, и если финансовое учреждение не дополнило анкету, то можно подписать документ и заверить его печатью.

Информация об ИП и физических лицах

сбербанк сведения о выгодоприобретателе

Рассмотрим, что требует Сбербанк при заполнении формы по ИП и физическим лицам.

  1. ФИО клиента в той форме, как оно указано в основном документе (паспорте);
  2. информация о рождении физического лица, как правило, дата и место;
  3. полные данные документа, подтверждающего личность клиента (подробная информация);
  4. если этого требует гражданство клиента, то информация по миграционной карте;
  5. если клиент не имеет российского гражданства, то необходимо указать данные справки, подтверждающей право находится и проживать на территории страны, это может быть виза, разрешение на временное нахождение на территории РФ или иной документ, сходные по своему назначению;
  6. домашний адрес клиента (по прописке или пребыванию);
  7. e-mail или адрес личного ресурса;
  8. адрес для почтовой корреспонденции;
  9. контактные данные (телефон, факс);
  10. индивидуальный номер налогоплательщика;
  11. ОГРНИП (дата и место регистрации);
  12. наличие лицензии на право ведения определённого вида работ, полный список и информация по ним;
  13. договор, подтверждающий действия в интересах третьего лица.

Анкета также подтверждается личной подписью ИП или физического лица и печатью, если таковая имеется в наличии.

Как уже было указано выше, Сбербанк имеет право по своему усмотрению расширить перечень пунктов, требующих заполнения. В качестве примера приведены стандартные формы, образцы которых представлены на сайте финансовой организации.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.